http://www.popsoft.com.hk/news/COR11754_1.htm
恭喜發財，祝生意興隆，身体健康 對我們POP來說，新一年的工作挑戰，是要協助POP系統的用戶，準備配合CRS 完成申報責任。 甚麼是CRS？請登入稅局網站查看。 http://www.ird.gov.hk/chi/tax/dta_aeoi.htm 簡單地說：申報財務機構有責任申報由申報對象持有的財務帳戶。 今天要開始收集資料才可以準確作2018年的申報。 香港的納稅人如非任何香港以外地區的稅務居民，不會被申報。 《稅務條例》規定申報財務機構須應用盡職審查程序，向帳戶持有人收集所需資料和文件。為了識辨誰是申報 對象，申報財務機構可要求帳戶持有人填寫自我證明以核實其稅務居民身分。而有關的自我證明將會由申報財 務機構備存六年。 步驟 1. 向所有客戶收集申報資料 2. 整理客戶記錄，將資料統計成申報形式 3. 遞交資料 以上的工作，稅局的網頁都有詳細介紹，的確是連串繁瑣的工作。 因為香港會於二零一八年年底前進行首次自動交換資料，所以今年內要完成所有工作，供用戶測試及進行可能 的調整。POP 已經動工，將系統作配合性調整，目前包括： 1. 令系統方便向客戶收集申報資料。 2. 補充收集資料的項目，例如國藉, 3. 建立統計範圍的選擇 如果貴公司用的是 GSB (或者是 SAS) 系統，POP會先將系統修改協助用戶收集客戶資金變化的資料。 - dividend transactions - credit interest transactions - a/c balance & stock value 目前來說，各金融機構應該向投資者收集"自我證明"表格, 參考 http://www.ird.gov.hk/chi/tax/aeoi/self_cert.htm 然後儲存好，申報需要時方便查核。 保存原文件副本的方法，可以用POP的DOC CENTER (SB-200) 祇要將身份證, 合約, 自我證明 ...等文件掃瞄成Pdf, 或 Jpg. 文件檔，即可在 系統方便查閱了。 加入了此系統後，系統 M-2-1 (如下圖) 就出現 第 6 項方便用戶設定申報時的資料。 第 D 項，就可以收集客戶的文件副本了，例如 1. 身份證副本 2. 開戶合約副本 3. 財務分析副本 4. 其他文件副本 (自我證明) +------------------------ POP SECURITIES DEMO SYSTEMS -------------------------+ | 10/12/2016 GLOBAL STOCK BROKER SYSTEM (Version 3.0e+) 13:00:11 On | | (Windows 標楷體) (2) MASTER FILE MAINTENANCE Share | +------------------------------------------------------------------------------+ 0. EXIT to MAIN MENU 1. CLIENT MASTER A. CLIENT ADDRESS LABEL ------------------------------------------------------------ 1. CLIENT GENERAL INFORMATION ENTRY 2. CLIENT TELEX/FAX & CC ENTRY 3. SETUP PART-ID & CUSTODIAN A/C FOR "SI" 5. CLIENT GENERAL INFORMATION ENTRY (FOREIGN CURRENCY) 6. CRS & FATCA SETUP FOR CLIENT <---------------- D. CLIENT DOCUMENTS (ID. SIGNATURE, CONTRACTS) <-------- 注意：如果貴公司已經安裝了 SB-200,POP會安排免費系統更新，讓系統為大家收集客戶資金變化記錄，如果貴公司尚未安裝 SB-200，請儘速安裝，方便文件管理工作。 因為 CRS 申報需要的資料，很大可能性是加入在 SB-200 系統內，所以在日後匯出的申報資料，亦會由SB-200 處理。 簡單來說，原來安裝有 SB-200 的用戶，將會免費升級為處理CRS 資料的工作 查詢安裝 SB-200 請聯絡 23918816 參考：在2013年8月13日之專題介紹 https://goo.gl/gBDRx5